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management des risques Formation : Prévenir détecter et traiter les fraudes

Vous participez à la prévention et à la lutte contre les fraudes dans votre entreprise ?
Cette formation vous permettra de confronter vos pratiques aux bonnes pratiques de place et de les améliorer afin de renforcer l’efficacité de votre dispositif de lutte contre les fraudes.

public concerné :

Cadres ou agents ayant à organiser ou participer à la lutte contre les fraudes dans son organisme.

Prérequis :

Connaître les dispositifs existants dans son entreprise au niveau de la prévention et de la lutte contre les fraudes.

Objectifs :

  • Comprendre l’environnement juridique à appliquer en cas de fraude.
  • Comprendre le processus de traitement efficace d'une fraude.
  • Appliquer les bonnes pratiques de lutte contre les fraudes.

Gains attendus :

  • Être capable d’établir une procédure de traitement adaptée et efficace des fraudes dans son périmètre de responsabilité.

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JOUR 1

CONNAITRE ET COMPRENDRE LE PERIMETRE ET LE CONTEXTE SOCIOLOGIQUE ET JURIDIQUE DE LA FORMATION

  • Les textes, les définitions dans un contexte mondialisé

CONNAITRE ET COMPRENDRE LES ENJEUX FINANCIERS

  • Les sommes dans les différentes branches

 

EXPLOITER LES SUSPICIONS DE FRAUDE

  • Détection, prévention, exploitation des informations.
  • Aspects juridiques.
 

CONNAITRE ET COMPRENDRE LES SUPPORTS MATERIELS DE LA FRAUDE

  • Les risques, les pièces justificatives.

METTRE EN PLACE UN PLAN DE CONTROLE DE FRAUDES INTERNES OU EXTERNES

  • Les textes, la responsabilité, le contrôle.

JOUR 2

CONNAITRE LES STRUCTURES NATIONALES ET LOCALES DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

  • Les différents comités.

CONNAITRE ET METTRE EN PLACE LES OUTILS INFORMATIQUES POUR DETECTER ABUS ET FRAUDES

  • Les outils, les signalements, les rejets.

 

APPREHENDER LES DIFFERENTES ETAPES DE LA SUSPICION A LA QUALIFICATION DE LA FRAUDE

  • De l'enquête, à l'examen des infractions et l'engagement d'une action.
 

MISE EN APPLICATION ET ECHANGES ENTRE LES STAGIAIRES


   

CONCLUSIONS

  • Recommandations.
 
Durée : 2 jours
Tarif session intra entreprise : Sur demande

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